Die Suche nach der Nadel im Heuhaufen

31/05/10 - Anlässlich der ordentlichen Generalversammlung von TI Schweiz vom 19. April 2010, hielt Michael Kunz von KUNZ COMPLIANCE in Bern ein Referat über die Bekämpfung der Geldwäscherei in der Schweiz. Der Titel seines Vortrages „Die Suche nach der Nadel im Heuhaufen: Sorgfaltspflichten zur Bekämpfung der Geldwäscherei und Korruption“ deutet bereits auf die brisante Thematik der Rolle der Banken sowie die zunehmende Regulierungsdichte in diesem Bereich hin. Welche bisherigen Ergebnisse aus dieser Regulierung erfolgten und wie der Erfolg der Schweizerischen Strategie zur Bekämpfung der Geldwäscherei zu beurteilen ist, wird auch in Bezug auf die eingerichtete Meldestelle diskutiert. Eine Zusammenfassung dieses Referats finden sie hier.